公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-007

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：00。

（五）会议召开日期和时间

2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835410 唐年股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海国瓴律师事务所律师
（七）会议地点

上海唐年实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 系 统 信 息 披 露 平
台 （http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
（四）审议《2023 年年度报告审计报告》

《2023 年年度报告审计报告》
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》
（六）审议《2024 年财务预算方案》

《2024 年财务预算方案》
（七）审议《关于 2023 年年度利润分配预案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定，本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公告编号：2024-007

（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会
批准，具有证券业务资格的会计师事务所。于 2023 年 4 月 20 日，公司第三届董
事会第五次会议审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》。鉴于上述情况，拟提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（九）审议《使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披
露 平 台（ http://www.neeq.com.cn ）公告的《使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》 （2024-005）
（十）审议《关于申请银行综合授信额度的议案》

详 见 公 ……
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