公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-014

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 9:00-11:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835410 唐年股份 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张洪斌为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》

（2024-012）。
（二）审议《关于提名张武斌为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》

（2024-012）。
（三）审议《关于提名陈国耀为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》

（2024-012）。
（四）审议《关于提名戴霁亮为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》

（2024-012）。

公告编号：2024-014

（五）审议《关于提名薛凤为公司第四届董事会董事的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《第三届董事会第八次会议决议公告》

（2024-012）。
（六）审议《关于提名薛少奎为公司第四届监事会股东代表监事》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》

（2024-013）。
（七）审议《关于提名计静瑜为公司第四届监事会股东代表监事》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《第三届监事会第七次会议决议公告》

（2024-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议……
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