公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-015

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年7 月 24 日审议并通过：

提名张洪斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,500,000 股，占公司股本的 41.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名张武斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 2.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈国耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴霁亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名薛凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-015

（二）首次任命董监高人员履历

薛凤，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生及工商管理学
硕士学位。2002 年 9 月至 2006 年 2 月,任职康姆尼电子(上海)有限公司采购工程
师；2006 年 2 月至 2010 年 3 月;任职上海禹华通信技术有限公司采购主管，随后升任
采购经理；2010 年 3 月至 2014 年 9 月,升任上海禹华通信技术有限公司资源开发部经
理；2014 年 9 月至 2018 年 10 月，任职上海小蚁科技有限公司采购高级经理；2018
年 10 月-至 2019 年 12 月，任职上海唐年实业股份有限公司供应链管理中心总经理；
2020 年 1 月至 2023 年 6 月，任职上海拓牛智能科技有限公司 采购总监；2023 年 9
月至今，任职上海唐年实业股份有限公司 供应链发展中心总经理。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年7 月 24 日审议并通过：

提名薛少奎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名计静瑜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-015

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届不会对公司生产经营产……
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