公告日期：2024-08-12

证券代码：835410 证券简称：唐年股份 主办券商：开源证券
上海唐年实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张洪斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海唐年实业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理江艳列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张洪斌为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名张洪斌为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。张洪斌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名张武斌为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名张武斌为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。张武斌不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于提名陈国耀为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名陈国耀为公司第四届董事会候选
人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。陈国耀不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于提名戴霁亮为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事会提名戴霁亮为公司第四届董事会候选人。公司第四届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日计算。戴霁亮不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,870,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于提名薛凤为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，并根据公司股东的推荐，公司第三届董事……
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