公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-034

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日 以短信方式发出

5.会议主持人：张剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》
的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-031 号。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，

公告编号：2022-034

并发表审核意见如下：

（1）《2022 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，未发现《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州海德新材料科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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