公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-033

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场加视频相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以短信方式发出
5.会议主持人：董事长李建华
6. 会议列席人员：监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告

公告编号：2022-033

编号为 2022-031 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为了兼顾未来经营可持续发展和投资者回报需求，公司决定以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）；相关税收遵照相关政策执行。相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2022-032。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

（1） 召开时间：2022 年 9 月 15 日 下午 13：30- 16：30

（2） 召开方式：现场方式召开

（3） 出席对象：股权登记日（2022 年 9 月 9 日）持有股份的股东、本公司
董事、监事、高管、董秘

（4） 出席地点：本公司二楼会议室

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公告编号：2022-033

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2022-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州海德新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州海德新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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