公告日期：2023-05-31

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李建华

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规，《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行相关程序

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数89,840,152 股，占公司有表决权股份总数的 74.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书赵燕列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长李建华代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2023 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,840,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

回顾了 2022 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,840,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司报表数据,编制了 2022

年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,840,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2023 年包含订单、销售收入、净利润等经营业绩指标，同时对 2023 年重大固定资产投资项目及融资计划做出相应预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,840,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告和报告摘要的议案》

1.议案内容：

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2023-006、2023-007 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,840,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2022……
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