公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：835415 证券简称：海德科技 主办券商：东吴证券
苏州海德新材料科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

苏州海德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
4 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，会议通知已于 15 日
前向全体职工代表发出，公司职工代表 17 人，出席本次会议的职工
代表 17 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期与 2023 年 5 月 27 日届满，为保证
公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公
司职工代表大会选举庞建锋为公司第四届监事会职工代表监事，其将
与经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事
会。职工代表监事任职期限自 2024 年 5 月 27 日起至第四届监事会届
满之日至止。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《考勤作业管理办法》

议案内容：公司实行每天 8 小时，周末双休工作制。每周一至周五上
班。上班时间分为冬令作息（12 月至 2 月）：08:00 至 16:30，夏令作
息（3 月至 11 月）：08:00 至 17:00；迟到、早退、旷工的处理流程和
处理金额；请假手续的审批流程及权限；加班申请的流程；并明确了
工伤假、事假、病假、婚假、丧假、产假、哺乳假、护理假等假期的
具体依据和说明。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2024-011

（三）审议通过《绩效考核实施细则》

议案内容：明确绩效考核的职责和权限，并根据绩效考核数据作为发
放绩效奖金的依据；明确绩效奖金系数表、绩效考勤系数、绩效考核
安全奖；年度绩效奖金核算公式等具体依据和说明。

表决结果：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《苏州海德科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

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