公告日期:2021-09-03
公告编号:2021-031
证券代码:835416 证券简称:艾瑞德 主办券商:太平洋证券
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 2 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 24 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:马骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》 和《公司董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举马骏为公司董事长》议案
1.议案内容:
依照《公司法》及《公司章程》的规定,拟选举马骏先生为公司第三届董事会 董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-031
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任马骏为公司总经理》议案
1.议案内容:
依照《公司法》及《公司章程》的规定,拟聘请马骏先生为公司总经理,任期 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任程飞为公司副总经理、信息披露负责人》议案
1.议案内容:
依照《公司法》及《公司章程》的规定,拟聘请程飞先生为公司副总经理、信 息披露负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任费青为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
依照《公司法》及《公司章程》的规定,拟聘请费青女士为公司财务负责人, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-031
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并盖章的第三届董事会第一次会议决议
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日
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