公告日期：2021-09-03

证券代码：835416 证券简称：艾瑞德 主办券商：太平洋证券
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,596,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4、公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定进行换届选举，公司董事会提名选举马骏、程飞、孟凡成、王华、费青 担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满止。马骏、程飞、孟凡成、王华、费青不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意股数 4,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定进行换届选举，公司监事会提名选举王昌华、汪奇担任公司第三届监事会监 事，与职工代表大会选举的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自股 东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王昌华、汪奇不属于失信联合 惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 4,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

行说明书议案》
1.议案内容：
为支持公司主营业务的发展，优化财务结构，进而提升公司的盈利能力和市场 竞争力。公司拟向公司控股股东及实际控制人兼董事马骏、控股股东及实际控 制人李宪兰进行定向发行。本次发行数量拟不超过 1,100,000 股，发行价格为 1.52 元/股，认购方式为现金，募集资金不超过 1,672,000.00 元,本次定向发 行采用自办发行的方式，募集资金主要用于研发投入以提升公司持续创新能力 与核心竞争力，以及补充企业发展所需的流动资金。
根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条的规定，发行 人应当按照《非上市公众公司监督管理办法办法》的规定，在股东大会决议中 明确现有股东优先认购安排。根据《公司章程》规定：“在公司发行新股时，批 准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先购买权。” 因此，本次股票发行的在册股东无优先认购权。
2.议案表决结果：

同意股数 4,596,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易，本次发行对象中，马骏、李宪兰与股东陆红岩、股东陆 学勇为一致行动人，同为控股股东及实际控制人，均为关联股东，关联股东本 应回避表决，但因本次股东大会的出席股东仅为马骏、李宪兰、陆红岩、陆学 勇 4 人，若全部回避表决，则无法形成有效决议，故均未回避表决。
（四）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》1.议案内容：
公司拟与发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》，具体约定认购股 份数量、价格、方式等事项。该协议自公司董事会及股东大会审议通过，公司 取得全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。