公告日期:2021-09-03
公告编号:2021-032
证券代码:835416 证券简称:艾瑞德 主办券商:太平洋证券
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年
9 月 2 日审议并通过:
选举马骏先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,760,000 股,占公司股本的 16.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马骏先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,760,000 股,占公司股本的 16.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任程飞先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 9 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任程飞先生为公司信息披露负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 2 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任费青女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 9 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 2 日审议并通过:
选举王昌华先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 9 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-032
(二)首次任命董监高人员履历
王昌华,男,1970 年 9 月 17 日出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。
1991 年 12 月-1995 年 10 月就职于中国人民解放军总政治部直属工作部,任公务排排
长,1996 年 2 月-2000 年 10 月就职于沛恒有限公司任生产部主管,2000 年 12 月-2007
年 3 月就职于东莞市合隆公司任品质部 QA 经理, 2008 年 3 月-2019 年 2 月就职于
安徽芜湖奇瑞控股有限公司任品质部经理,2019 年 9 月至今就职于安徽艾瑞德农业 装备股份有限公司任质量经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 符 合公司治理要求,不会对公司生产与经营产生不利影响
三、备查文件
经与会董事签字并盖章的第三届董事会第一次会议决议
经与会监事签字并盖章的第三届监事会第一次会议决议
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日
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