公告日期:2022-05-19
证券代码:835416 证券简称:艾瑞德 主办券商:太平洋证券
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数4,596,000 股,占公司有表决权股份总数的 41.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司根据法律、法规和公司章程规定,将公司 2021 年度董事会工作情况
予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 4,596,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
(1)基本财务状况;(2)主要财务指标;(3)财务工作主要情况
2.议案表决结果:
同意股数 4,596,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标,编制的《2022 年度
财务预算报告》提交审议。
2.议案表决结果:
同意股数 4,596,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有
限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-002)及《安徽艾瑞德农业装备股 份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,596,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年年度利润分配的议案》
1.议案内容:
考虑公司后续发展,2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股
本。
2.议案表决结果:
同意股数 4,596,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。
(六)审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机……
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