公告日期：2023-04-25

证券代码：835416 证券简称：艾瑞德 主办券商：太平洋证券
安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835416 艾瑞德 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

安徽天禾律师事务所李洋、乔华姗律师
（七）会议地点

安徽省芜湖市三山区荆塘路五号艾瑞德公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

（1）基本财务状况；（2）主要财务指标；（3）财务工作主要情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2023 年度财
务预算报告》提交审议。
（四）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公
司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
考虑公司后续发展，2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。（七）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
（1）对 2022 年经营管理行为及业绩的基本评价；
（2）监事会的工作情况；
（3）监事会对 2022 年度公司运作之独立意见；
（4）监事会 2023 年工作计划。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟在不超过人民币 2000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，以获得额外的收益，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期间自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2023-007)。
（十）审议《公司会计政策变更》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2023-009)。
（十一）……
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