公告日期：2023-05-18

证券代码：835416 证券简称：艾瑞德 主办券商：太平洋证券

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马骏

6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,896,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

（1）基本财务状况；（2）主要财务指标；（3）财务工作主要情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2023 年度财

务预算报告》提交审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信

息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司后续发展，2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

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