公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-005

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券
广东锐捷安全技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东锐捷安全技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,998,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司2022年2月16日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日
常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,154,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东广州天冀投资有限公司、广州市鸿绩投资管理合伙企业（有限合伙）及广东胜捷实业集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 39,998,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2022-005

广东锐捷安全技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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