公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-014

证券代码：835417 证券简称：锐捷安全 主办券商：开源证券
广东锐捷安全技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：广州市番禺区桥南街蚬涌村工业区办公大楼五楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冯毅

6.会议列席人员：全体监事以及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国银行申请信用贷款暨法定代表人提供担保的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-014

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请信用贷款暨法定代表人提供担保的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联方为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获利行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易进行审议。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》第九十九条，公司董事会有权：（三）审批不超过公司最近一期经审计净资产 50% 融资、授信事项。公司 2023 年经审计净资产为46,960,892.02 元，本次申请授信额度占公司 2023 年经审计的净资产的比例为21.29%。综上所述，本次申请综合授信额度在董事会审批范围内。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东锐捷安全技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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