公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-024

证券代码：835418 证券简称：翔川股份 主办券商：安信证券
上海翔川网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：上海市普陀区西康路 1018 号 709 室会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆建锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-024

除担任高管的股东出席会议外，无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司 章程》的部分条款。公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 根据公司章程的修订内容相应更新。
2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《上海市翔川网络科技股份有限公司 2020 年第一次股东大会会议决议》

上海翔川网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日

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