公告日期：2024-05-13

证券代码：835425 证券简称：中科水生 主办券商：太平洋证券
武汉中科水生生态环境股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲍春红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数116,487,600 股，占公司有表决权股份总数的 68.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 81,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，董事会全体成员严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，始终坚持以公司与股东利益最大化为目标，忠实、诚信、勤勉的履行职责，积极履行股东大会的各项决议，较好的完成了各项工作，并根据2023 年度工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,464,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 23,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，认为公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能忠于职守、勤勉尽责、开拓进取，认真贯彻执行国家法律法规和《公司章程》及股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为，根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,464,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.98%；反对股数 23,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,464,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 23,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制完成了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,464,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数 23,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
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