公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-040

证券代码：835426 证券简称：中通网络 主办券商：大同证券
北京中通网络通信股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 25 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-040

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835426 中通网络 2023 年 10 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中通网络公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司对外投资设立全资子公司》的议案

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立 2 家全资子公司：北京成长秘
笈科技有限责任公司，注册资本 200 万元；北京成长密码科技有限责任公司， 注册资本 200 万元。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （ www.neeq.com.cn）的《对外投资全资子公司的公告》（公告编号： 2023- 038）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-040

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 25 日（9:00-12:00）

（三）登记地点：中通网络会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:梁忠;联系电话:010-85757580
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等相关费用自理。
五、备查文件目录

《北京中通网络通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中通网络通信股份有限公司董事会
2023 年 10 月 9 日

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