公告日期：2024-04-18

证券代码：835426 证券简称：成长秘密 主办券商：大同证券

北京成长秘密科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 18 日审议通过了《关于提议
召开 2023 年年度股东大会的议案》,本次年度股东大会的召集和召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场会议的形式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 10:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835426 成长秘密 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

见证律师为北京市两高律师事务所徐皓东、张振兴律师。
（七）会议地点

成长秘密会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制 订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会制 订了《北京成长秘密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了

本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。
（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定
信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公
告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，公司拟定 本年度不进行利润分配。
（六）审议《关于变更地址并拟修订<公司章程>的议案》

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址由“北京市海淀区中关村
大街 18 号 6 层 6 层 6727”变更为“北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 3
层 101”,并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更地址并拟修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-015）。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构。详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
（八）审议《公司 2024 年财务预算的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，……
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