公告日期：2023-03-28

公告编号：2023-002

证券代码：835427 证券简称：凯丰新材 主办券商：华西证券
浙江凯丰新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周蝶芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-002

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的实际经营情况，按照母公司实现净利润提取 10%的法
定盈余公积，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 5,800 万股为基数，向全体股
东以每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
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