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公告日期:2024-08-06
公告编号:2024-018
证券代码:835427 证券简称:凯丰新材 主办券商:华西证券
浙江凯丰新材料股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 5 日
2.会议召开地点:浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室
3.会议召开方式:现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长计皓
6.会议列席人员:全体监事和董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名计皓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名计皓先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。经核查,计皓先生
公告编号:2024-018
符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名刘溪女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名刘溪女士为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查,刘溪女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名郭晓彬先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名郭晓彬先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查,郭晓彬先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-018
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名梁晓伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名梁晓伟先为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查,梁晓伟先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名张琦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名张琦先生为公司……
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