公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-019

证券代码：835427 证券简称：凯丰新材 主办券商：华西证券
浙江凯丰新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日

2.会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张颖先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2024-019

关规定，公司监事会进行换届选举，现提名张颖先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，张颖先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名吴辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现提名吴辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，吴辉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《浙江凯丰新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

浙江凯丰新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 6 日

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