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公告日期:2024-08-23
证券代码:835427 证券简称:凯丰新材 主办券商:华西证券
浙江凯丰新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:第三届董事会
5.会议主持人:董事长计皓
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 58,000,000 股,占
公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名计皓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名计皓先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。经核查,计皓先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(二)审议通过《关于提名刘溪女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名刘溪女士为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查,刘溪女士符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(三)审议通过《关于提名郭晓彬先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名郭晓彬先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查,郭晓彬先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(四)审议通过《关于提名梁晓伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举,现提名梁晓伟先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查,梁晓伟先生符合任职条件,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 58,000,000 股,占本……
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