公告日期：2024-08-23

证券代码：835427 证券简称：凯丰新材 主办券商：华西证券

浙江凯丰新材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：浙江龙游工业园区金星大道 30 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：董事长计皓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名计皓先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名计皓先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。经核查，计皓先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘溪女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名刘溪女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，刘溪女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于提名郭晓彬先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名郭晓彬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，郭晓彬先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于提名梁晓伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名梁晓伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，梁晓伟先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 58,000,000 股，占本……
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