公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-020

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：中天国富证券

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴剑锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数132,633,756 股，占公司有表决权股份总数的 64.2455%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事许亮、关雄因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司尚未聘任董事会秘书，由董事长代行信息披露义务。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事长吴剑锋代行董事会秘书职责并负责信息披露事务的
议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书离职，暂指定董事长吴剑锋代行董事会秘书职责并负责信息披露事务，公司将尽快聘任董事会秘书。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于任命黎永杰为公司董事的议案》
1.议案内容：

现任命黎永杰为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事届满之日。
2.议案表决结果：

普通股同意股数132,633,756股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟对外投资的议案》
1.议案内容：

公司拟对乐业乐活网络技术服务（北京）有限公司进行投资，拟投资金额为2,000 万元，占标的公司增资后注册资本的 6.25%。

公告编号：2023-020

2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黎永 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

杰 29 日 时股东大会

郝杰 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过

29 日 时股东大会

四、备查文件目录
一、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司
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