公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-001

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：中天国富证券
北京非凡影界文化传媒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴剑锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数132,633,756 股，占公司有表决权股份总数的 64.2455%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-001

公司尚未聘任董事会秘书，由董事长代行信息披露义务。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为了降低审计成本，按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》及全国股转系统有关规则的规定，公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度财务报表审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

一、《北京非凡影界文化传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京非凡影界文化传媒股份有限公司

董事会
2024 年 1 月 8 日

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