公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-022

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：中天国富证券
北京非凡影界文化传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835431 非凡传媒 2024 年 8 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会将于 2024 年 8 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名吴剑锋、许亮、关雄、黎永杰、张淑花担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

公司第三届监事会将于 2024 年 8 月 7 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名马娜、李鹏担任第四届监事会非职工监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于公司拟出售资产的议案》

公司为了缓解资金紧张的情况，经审慎研究，拟出售前期设备等固定资产。
本次拟出售资产截止 2024 年 6 月 30 日的资产账面价值为 4,899 万元，预计出
售价格在 1,000~1,400 万元（含税）之间，最终出售价格以实际交易价格为准。公司2023度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为12,613.19万元，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次资产出售未构成重大资产重组。

公告编号：2024-022

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进……
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