公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-026

证券代码：835431 证券简称：非凡传媒 主办券商：中天国富证券
北京非凡影界文化传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴剑锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数132,633,756 股，占公司有表决权股份总数的 64.2455%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司尚未聘任董事会秘书，由董事长代行信息披露义务。

公告编号：2024-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名吴剑锋、许亮、关雄、黎永杰、张淑花担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定。监事会提名马娜、李鹏担任第四届监事会非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经审慎研究，公司拟出售前期部分设备。本次拟出

公告编号：2024-026

售资产截止 2024 年 6 月 30 日的资产账面价值为 4,899 万元左右，预计出售价
格在 1,000~1,400 万元（含税）之间，最终出售价格以实际交易价格为准。

公司 2023 度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 12,613.19 万元，
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次资产出售未构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,633,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴平 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

清 8 日 时股东大会

关雄 董事 任职 2024 年 8 月 2024……
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