公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-031

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏海天微电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事会匡习龙先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏海天微电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派方
案>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派,权益分派预案如下：以应分配股数50,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利2.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 13,000,000 元。

议案内容具体详见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏海天微电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

江苏海天微电子股份公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议。

江苏海天微电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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