公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-024
证券代码:835439 证券简称:中机科技 主办券商:申万宏源
中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于2018年9月16日审议并通过:
提名李通先生为公司董事,任职期限三年,自股东大会通过之日起生效至2021年7月31日。
本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长郑学志先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被提名董事李通持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
公司原董事王振华先生由于个人原因,辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会低于法定最低人数,需补选一名董事。
(四)新任董监高人员履历
李通,男,中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合惩戒对象。1988年11月19日出生,2016年9月毕业于英国伯明翰大学,文学学士学位。2017年入职河南中原海云股权投资基金管理有限公司,至今一直任投资经理。李通目前未持有本公司
公告编号:2018-024
股份。
二、任免对公司产生的影响
王振华的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
王振华先生的辞职致使公司董事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司提名李通补选为新任董事。
任免对公司生产、经营的影响:
本次董事人员的调整,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《公司第二届董事会第三次会议决议》
中机洛阳精密装备科技股份有限公司
董事会
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