公告日期:2019-04-29
中机洛阳精密装备科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑学志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数22,305,590股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(2019-003)。
同意股数22,305,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》(2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数22,305,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数22,305,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
1.议案内容:
公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数22,305,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数22,305,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数22,305,590股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》(2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数22,305,590股,占本次……
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