公告日期：2019-04-29

北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2018年年度股东大会的

法律意见书

金同沈券字（2019）第0426号

致：中机洛阳精密装备科技股份有限公司

北京金诚同达律师事务所沈阳分所（下称“本所”）接受中机洛阳精密装备科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派朱娜律师、任俏律师列席了公司2018年年度股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等有关法律、法规以及《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

一、股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第二届董事会第四次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《中机洛阳精密装备科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》，以公告形式通知了全体股东。

本次股东大会如期于2019年4月26日在公司会议室召开。会议完成了全部议程。

本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表股份22,305,590股，占公司总股本的100%。

公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法有效。

三、股东大会新提案股东的资格

本次股东大会审议了董事会提出的全部议案，股东没有提出新提案。

四、股东大会表决程序、表决结果

本次股东大会以投票方式对列入会议通知的8项议案逐项进行了表决，8项议案均获本次股东大会通过。上述表决经1名计票人，2名监票人负责清点，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人未对表决结果提出异议。

本次股东大会通过的8项议案具体表决情况如下：

1、《2018年度董事会工作报告》议案

表决结果：

同意：22,305,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

2、《2018年度监事会工作报告》议案

表决结果：

同意：22,305,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

表决结果：

同意：22,305,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

4、《2018年度财务决算报告》议案

表决结果：

同意：22,305,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

5、《2019年度财务预算报告》议案

表决结果：

同意：22,305,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0%。

6、《2018年度利润分配方案》议案

表决结果：

同意：22,305,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权：0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

7、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

表决结果：

同意：22,305,590股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；……
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