公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-018

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源
中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑学志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 22,305,590 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司已于2019年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第五次会议

公告编号：2019-018

决议公告》（2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于确认公司购买理财产品》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司已于2019年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》（2019-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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