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发表于 2019-09-04 15:37:20 股吧网页版
中机科技:2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-09-04


公告编号:2019-018

证券代码:835439 证券简称:中机科技 主办券商:申万宏源
中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长郑学志
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 16 人,持有表决权的股份 22,305,590 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司已于2019年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第五次会议

公告编号:2019-018

决议公告》(2019-012)。
2.议案表决结果:

同意股数 22,305,590 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于确认公司购买理财产品》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司已于2019年8月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(2019-012)。
2.议案表决结果:

同意股数 22,305,590 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 4 日

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