公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-002

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以电话和邮

件方式发出。

5.会议主持人：会议由王景夏主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事候选人》议案；

1.议案内容

鉴于王远先生自愿请求辞去公司监事会职工监事职务，职工代表大会选举袁
航女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与现任的非职工代表监事共同组成
公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本监事会任期届

公告编号：2020-002
满止。袁航符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《监事任命公告 》， 公 告编号为2020-003。

2.议案表决结果

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2020 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

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