公告日期：2020-04-09

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源
中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范中机洛阳精密装备科技股份有限公司（下称“公司”) 董事
会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《 中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）以及《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司
遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公司章程和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

第三条 公司设董事会秘书，负责董事会日常事务。负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理以及办理信息披露事务等事宜。
第二章 董事会的职权

第四条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公
司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司运营总监、行政总监、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定授予的其他职权。

第六条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交
董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10%以上；

（四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 20%以上，且超过 500 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上，且超过 50 万元；

（六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 20%以上，且超过 50 万元。

第七条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第八条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）董事会决定除应当由公司股东大会决策之外的其他交易事项。

（二）董事会决定《公司章程》第三十九条规定的必须由股东大会决策之外的其他对外担保事项。

（三）董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在《总经理工作细则》中进行规定。

第三章 会议的召集和通知

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次定期会议。有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股……
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