公告日期：2020-05-06

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑学志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数22,305,590 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席了本次股东大会。北京金城同达律师事务所沈阳分 所两位鉴证律师朱娜、任俏列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反 对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反 对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反 对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反 对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊

登了本次股东大会的通知公告（2020-008），本次会议的具体内容参见上述公告。2、议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反 对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。