公告日期：2020-11-30

公告编号：2020-035

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源承销保荐
中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑学志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数22,305,590 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-035

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-033），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《中机洛阳精密装备科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 30 日

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