公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-023

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司

关于补充追认 2021 年上半年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司采购有限会社宝隆日本进口原材料，公司采购大连昂泰贸易有限公司原材料、包装物等，支付大连保税区百克经贸有限公司房屋租金。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充追认 2021 年上半年关联交易》的议案

表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事长王晓强回避表决。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易还需提交董事会审议通过。
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连保税区百克经贸有限公司

住所：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号

注册地址：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号

企业类型：有限责任公司

公告编号：2021-023

法定代表人：王晓强

实际控制人：王晓强

注册资本：4,000,000

主营业务：国际贸易、转口贸易，商品展示；仓储、房屋租赁（限分公司经营）；普通货运、危险货物运输（3 类）；批发预包装食品。

关联关系：同一实际控制人

2. 法人及其他经济组织

名称：有限会社宝隆日本

住所：日本国栃木县矢板市扇盯 2-14-1-5

注册地址：日本国栃木县矢板市扇盯 2-14-1-5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓强

实际控制人：王晓强

注册资本：1550 万日元

主营业务：接着剂、涂料、木材及木材加工品等建筑材料的进、出口销售，投资行业。

关联关系：同一实际控制人

3. 法人及其他经济组织

名称：大连昂泰贸易有限公司

住所：辽宁省大连庄河市步云山乡谦泰村大姜屯（政府公寓楼 304 室）

注册地址：辽宁省大连市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姜振刚

实际控制人：王晓强

注册资本：100 万元

主营业务：建筑材料、五金产品、家用电器、机电设备、国内一般贸易。
关联关系：同一实际控制人

公告编号：2021-023

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司于 2021 年 1 月-2021 年 6 月从大连昂泰贸易有限公司采购原材料

2,845,155.39 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 1,147,870.18 元,支付大连保税区百克经贸有限公司房屋租金 150 ,000.00 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、备查文件目录
一、备查文件目录
《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2021-023

大连佳秀百隆新材料股份有限公司
董事会
2021 ……
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