公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-021

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：王晓强
6.会议列席人员：王晓强、赵雪莲、李景茂、唐宏、王宏民
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2021 年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系

公告编号：2021-021

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年半年度报告》（2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充追认 2021 年上半年关联交易》议案
1.议案内容：

请见 2021 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指 定信息披露网
站（www.neeq.com.cn）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于关于补充追认 2021 年上半年关联交易的公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事长王晓强对该项议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日

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