公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-003

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2022
年 3 月 10 日审议并通过：

提名王晓强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,160,000 股，占公司股本的 31.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵雪莲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李景茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王志勇，男，1968 年出生，中国国籍。2007 年毕业于东北财经大学，工商管理硕

公告编号：2022-003

士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月期间历任大连三得电子有限公司蜂鸣器车间生产技术
员、主任；1996 年 8 月至 2013 年 5 月期间历任大连浦项钢板有限公司电气技术员、
电气设备科长、彩涂板工厂厂长、设备管理部部长；2013 年 5 月至 2021 年 4 月，
历任獐子岛集团股份有限公司资产管理部经理、资产管理中心总监助理、獐子岛集团金贝广场分公司副总经理；2021 年 4 月至今，任大连佳秀百隆新材料股份有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司公司第二届董事会第十一次会议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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