公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-008

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835441 百隆股份 2022 年 3 月21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。拟提名王晓强、赵雪莲、唐宏、李景茂、王志勇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，石强、王宏民为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，与职工代表大会选举出来的职工代表监事郭晓峰先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

公告编号：2022-008

（三）审议《关于续聘 2021 年财务报告审计机构的议案 》

公司将继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务报
告审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身 份证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签 署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可以信函、传真及 上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 28 日 9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：赵雪莲

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