公告日期：2022-04-29

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于追认 2021 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1、向关联方采购

根据业务发展需要，公司采购有限会社宝隆日本进口原材料，公司采购大连
昂泰贸易有限公司原材料、包装物等。公司于 2021 年 1 月-2021 年 12 月从大连
昂泰贸易有限公司采购原材料款项共计 5,637,738.66 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 2,761,238.71 元。

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充追认 2021 年上半年关联
交易》的议案，并于 2021 年 8 月 23 日披露了《关于补充追认 2021 年上半年关
联交易公告》（公告编号：2021-023），前次审议金额为公司于 2021 年 1 月-2021年 6 月从大连昂泰贸易有限公司采购原材料 2,845,155.39 元。从有限会社宝隆日本采购原材料 1,147,870.18 元。

本次补充追认从大连昂泰贸易有限公司采购原材料款项共计 2,792,583.27
元。从有限会社宝隆日本采购原材料 1,613,368.53 元。

2、向关联方租赁房产

根据公司经营需要，向公司股东大连保税区百克经贸有限公司租赁房屋建筑
物用于生产和日常办公经营。租赁期为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，
租赁价格为 300,000.00 元每年，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于补
充追认 2021 年上半年关联交易》的议案，并于 2021 年 8 月 23 日披露了《关于
补充追认 2021 年上半年关联交易公告》（公告编号：2021-023），前次审议金额
为 150,000.00 元，本次补充追认 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日向关联方
租赁房屋建筑物，租赁金额为 150,000.00 元。

3、向关联方提供财务资助

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司累计向关联方大连保税区百克
经贸有限公司无偿提供资金资助 12,862,789.30 元，累计收回 12,887,200.00 元；公司累计向关联方大连昂泰贸易有限公司无偿提供资金资助 1,700,000.00 元。
由于本次关联交易用途及涉及金额未在公司 2021 年预估的日常性关联交
易范围内，故对上述关联交易予以追认。
（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 28 日，大连佳秀百隆新材料股份有限公司召开了第三届董事
会第二次会议，审议通过了《关于追认 2021 年度关联交易》议案。
表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：董事长王晓强回避表决。
（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连昂泰贸易有限公司

住所：辽宁省大连庄河市步云山乡谦泰村大姜屯（政府公寓楼 304 室）

注册地址：辽宁省大连市

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姜振刚

实际控制人：王晓强

注册资本：1,000,000

主营业务：建筑材料、五金产品、家用电器、机电设备、国内一般贸易。
关联关系：与公司为同一实际控制人控制的企业。

2. 法人及其他经济组织

名称：大连保税区百克经贸有限公司

住所：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号

注册地址：辽宁省大连保税区泰华大厦 B 座 308 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓强

实际控制人：王晓强

注册资本：400 万元

主营业务：国际贸易、转口贸易，商品展示；仓储、房屋租赁（限分公司经营）；普通货运、危险货物运输（3 类）；批发预包装食品。

关联关系：与公司为同一实际控制人控制的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：有限会社宝隆日本

住所：日本国栃木县矢板市扇盯 2-14-1-5

注册地址：日本国栃木县矢板市扇盯 2-14-1-5

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王晓强

实际控制人：王晓强

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