公告日期：2023-06-21

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：方正承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数47,402,508 股，占公司有表决权股份总数的 92.9461%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,710,320 股，占公司有表决权股份总数的 40.6085%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人，董事蒋奇西因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会总结分析了 2022 年董事会工作内容，并形成《公司 2022 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,175,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.2051%；
反对股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9493%；弃权股数11,777,445 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.8456%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等
规定，编制了 2022 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,175,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.2051%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,227,445 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 25.7949%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2022 年财务决算报告》进行审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,175,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.2051%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 12,227,445 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 25.7949%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2023 年财务预算报告》进行审议。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,246,513 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 59.5886%；
反对股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.9493%；弃权股数18,705,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.4620%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

基于公司目前生产经营的实际需要, 亦为公司发展以及股东利益的长远考虑，结合公司目前的财务状况，拟不分配利润，也不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,246,513 股，占本……
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