公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-024

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：彭香萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名彭香萍、张先玲为第四届监事会监事候选人。任期三年，自

公告编号：2024-024

股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

彭香萍，女，1980 年 4 月 10 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1998 年 2 月至 2001 年 6 月，就职于襄樊市玻璃纤维厂，历任抗碱车间粗
纱工、核算员兼配油工；2001 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维
有限责任公司，历任核算员兼配油工、出纳；2005 年 7 月至 2015 年 8 月，就职
于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任核算员、拉丝车间副主任、人力资源部副部长；2015 年 8 月至今，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，历任人力资源部副部长、部长，并兼任监事会主席。

张先玲，女，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1998 年 12 月至 2006 年 6 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任检
验员；2006 年 7 月至 2016 年 6 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，
任织造车间主任；2016 年 7 月至 2018 年 10 月，就职于汇尔杰新材料科技股份
有限公司，任生产部部长；2018 年 10 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公
司织造车间主任；2020 年 12 月 2 日至今，任襄阳润泽企业管理合伙企业（有限
合伙）执行事务合伙人。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 30 日

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