公告日期：2023-04-14

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：大同证券
洛阳秦汉精工股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835448 秦汉精工 2023 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南广文律师事务所李家栋、牛倩茜律师。
（七）会议地点

洛阳秦汉精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2022 年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2023年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会编制《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长刘瑞华女士代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席
贺成松先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年经营实际情况并结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，公司财务部编制《公司 2022 年度财务决算报告》。（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据 2022 年经营实际情况和 2023 年度经营发展规划，公司财务部编制《公
司 2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》

公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注进行审计。致同会计师事务所（特殊普通合伙）据此出具了标准无保留意见的《公司 2022 年度审计报告》（致同审字（2023）第 410A010838 号）。
（七）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，公司决定 2022 年度不进行利润分配。（八）审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项自查，并编制《2022 年度募集……
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