公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-025

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：大同证券
洛阳秦汉精工股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835448 秦汉精工 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

洛阳秦汉精工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<追认为控股子公司提供担保>的议案》

公司为控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司在中国工商银行股份有限公司洛
阳华山支行的贷款提供保证担保，担保期限自 2023 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月
22 日，具体担保金额依据洛阳极顶冷锻有限公司与银行签署的主体借款合同确定，所担保的最高金额为 3,000,000 元。

议案具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于追认为控股子公司提供担保的公告（补发）》，（公告编号：2023-020）。
（二）审议《关于<为控股子公司提供担保>的议案》

为优化总体负债结构，降低财务成本，在负债总体水平不变的前提下合理利用控股子公司负债容量，公司控股子公司洛阳极顶冷锻有限公司拟向银行申请短期借款，借款额度合计不超过 6,000,000 元，具体金额以洛阳极顶冷锻有限公司与银行签订的借款合同为准。

公司就以上控股子公司与银行的借款业务提供连带责任保证担保，保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起 3 年。

议案具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》，（公告编号：2023-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

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上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单……
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