公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-009

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：中原证券

洛阳秦汉精工股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 原股东大会召开基本情况

1.原股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会。

2.原股东大会股权登记日：2024 年 4 月 12 日

3.原股东大会现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日上午 9:00。

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2024 年 3 月 28 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公
告编号：2024-006），拟于 2024 年 4 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。结合公司
实际情况需要，为了更好的统筹安排工作，保证股东大会顺利召开，董事会决定延期召开 2023 年年度股东大会。此次延期符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、 延期后股东大会基本情况

1.延期后股东大会股权登记日：2024 年 4 月 12 日

2.延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日上午 9:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 3 月 28 日披露的公告，公告编号：2024-006。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均未发生变化。

洛阳秦汉精工股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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