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公告日期:2024-07-15
公告编号:2024-045
证券代码:835450 证券简称:隆源装备 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江隆源装备科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 2 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长周立峰先生
6.会议列席人员:公司总经理、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-045
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司股东提名周立峰、周立钢、吴端为公司第四届董事会非独立董事候选人,公司董事会提名蔡建、张兴亮为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 7 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临
时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江隆源装备科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
浙江隆源装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日
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