公告日期:2021-04-27
证券代码:835452 证券简称:元一传媒 主办券商:安信证券
东阳元一传媒股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日书面通知
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《东阳元一传媒股份有限公司章程》、《东阳元一传媒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 0 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度董事会
工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,董事长周珍珍代表董事会将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度总经理
工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度总经理工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年年度报告
及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度审计报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度财务决
算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度利润分
配的议案》
1.议案内容:
考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求,公司决定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2021 年度财务预
算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算方案情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于执行新的会计收入准则的议案》
1.议案内容:
根据财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入
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