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公告日期:2021-04-27
证券代码:835452 证券简称:元一传媒 主办券商:安信证券
东阳元一传媒股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日书面通知
5. 会议主持人:监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年监事会工
作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,监事会主席郭丙仁代表监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度报告及
其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度报告及年
度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度审计报告
予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度财务决
算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算
情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2020 年度利润分
配的议案》
1.议案内容:
考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求,公司决定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于东阳元一传媒股份有限公司 2021 年度财务预
算方案的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算
方案情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》1.议案内容:
截至 2020 年 12 月 31 日,公司财务报表未分配利润累计金额-
48,301,818.86 元,公司未弥补亏损达到公司股本总额 55,000,000 元的三分之一,公司将亏损情况予以说明。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《东阳元一传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
东阳元一传媒股份有限公司
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